深圳市长方集团股份有限公司

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  独立董事对控股股东提请股东大会审议罢免及选举董事

                   的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司控股股

东南昌光谷集团有限公司（以下简称“南昌光谷”）提交的《关于增加临时提案的通知

函》相关事项发表独立意见如下：

公司总股份 5.92%），合计拥有可行使表决权的股份数量 125,244,208 股（占公司总股

份 15.85%），根据《公司法》、《公司章程》相关规定，南昌光谷拥有临时提案权。

通知函》。提案人的临时提案提出时间在股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

法律、行政法规和公司章程的有关规定。

  独立董事阮军及朱星文认为：拟罢免梁涤成非独立董事的职务、拟选举江玮为非

独立董事的相关程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，江玮

符合《公司法》等相关法律法规要求的任职资格，不存在《公司法》及相关法律法规

所规定的不得担任公司董事的情形，同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临

时股东大会审议。

  独立董事王寿群认为：关于罢免董事梁涤成的议案，由于提案的股东没有提交材

料说明梁涤成董事有违反公司法第 147 条和 148 条的行为，不能证明其没有履职能力，

故不同意该议案。

独立董事：朱星文、王寿群、阮军

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关键词： 股东大会 控股股东 独立董事